Как сообщает пресс-служба МВД Украины, в результате безлицензионной деятельности, правонарушителем получена прибыль в сумме 655 тыс.грн. Изъято 36 тыс.грн., которые находились в кассе игорного заведения и игральные фишки на сумму 163 тыс.грн.

Также прокуратура Донецка возбудила уголовное дело, предусмотренное частью второй ст. 202 Уголовного кодекса Украины, в отношении другого предпринимателя, который также организовал деятельность казино без приобретения лицензии Министерства финансов Украины на организацию деятельности и проведение азартных игр.

В результате незаконной деятельности правонарушитель получил прибыль в сумме 408,8 тыс.грн. Изъято 32 тыс.грн., которые находились в кассе игорного заведения и игральные фишки на сумму 106 тыс.грн.

Разоблачен ряд фактов отмывания средств во время осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса. В Донецкой области возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью второй ст.209 Уголовного кодекса Украины, в отношении гражданина, который в Мариуполе организовал деятельность казино без получения соответствующих патентов и лицензий.

В качестве документов использовались реквизиты частного предприятия, государственная регистрация которого была проведена по потерянному паспорту. Полученные в результате незаконной деятельности указанного казино средства в сумме 1,4 млн.грн. злоумышленник легализировал путем вложения их в дальнейшее развитие казино. За эти деньги владелец казино купил игорные столы, оборудование, продукты питания и алкоголь, а также выплатил зарплату сотрудникам казино.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли 10 игральных столов на сумму более 240 тыс.грн. Также наложен арест на автомобиль "Ниссан", цена которого 160 тыс.грн.

источник http://www.bestentertainment.in.ua